潜江永安药业股份有限公司

                      独立董事 2022 年度述职报告


各位股东及股东代表：

    本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着勤勉
尽责的原则，积极出席公司会议，认真审议各项议案，谨慎行使表决权，忠实履
行独立董事职责和义务，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权
益，现将本人在 2022 年度履职情况报告如下：

    一、出席董事会及股东大会的情况
    2022 年，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 1 次，本人出席会议
的具体情况如下：
           本年度应   以现场方式   以通讯表决                   是否连续
独立董事                                        委托出   缺席              出席股东
           参加董事   参加董事会   方式参加董                   两次未出
  姓名                                          席次数   次数              大会次数
            会次数     议次数       事会次数                     席会议

 赵纯祥       8           0            8          0       0       否          1

    本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，在会议召开前，认真审阅会议
议案和材料，主动与公司经营管理层及相关工作人员沟通，为独立决策提供充分
依据；在会议上，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，客观、公正、独立
地行使表决权，为会议作出科学决策发挥积极作用。报告期内公司董事会及股东
大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营决策事项和其它重大事项均履
行了合法有效的决策程序。本人对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，没有
提出异议、反对和弃权的情形。

    二、2022 年度发表独立意见的情况
    2022 年度，本人积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，并就以
下事项发表了独立意见：
    （一）2022年1月18日，独立董事对公司第六届董事会第五次会议审议的相
关事项发表独立意见
   独立董事对《关于 2022 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预
计的议案》进行事前审查，并对该事项发表事前认可意见及独立意见。
    （二）2022年3月23日，独立董事对公司第六届董事会第六次会议审议的相
关事项发表独立意见
   1、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明及独立意见；
   2、对《2021年度利润分配预案》发表独立意见；
   3、对《2021年度公司内部控制评价报告》发表独立意见；
   4、对《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》发表独立意见；
   5、对《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》发表
独立意见。
    （三）2022年4月26日，独立董事对公司第六届董事会第七次会议审议的相
关事项发表独立意见
   1、对《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<设备加工及制造框架协议>
暨关联交易的议案》进行事前审查，并对该事项发表事前认可意见及独立意见；
   2、对《关于与黄冈永安日用化工有限公司签订<技术合作框架协议>暨关联
交易的议案》进行事前审查，并对该事项发表事前认可意见及独立意见；
   3、对《关于续聘会计师事务所的议案》发表独立意见。
    （四）2022年6月28日，独立董事对公司第六届董事会第八次会议审议的相
关事项发表独立意见
   1、对《关于使用自有资金进行委托理财的议案》发表独立意见；
   2、对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》发表独立意见；
   3、对《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》发表独立意见。
    （五）2022年8月24日，独立董事对公司第六届董事会第九次会议审议的相
关事项发表独立意见
   独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。
    （六）2022年9月20日，独立董事对公司第六届董事会第十次会议审议的相
关事项发表独立意见
   独立董事对《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<设备制造及系统集成
框架协议>暨关联交易的议案》进行事前审查，并对该事项发表事前认可意见及
独立意见。
       （七）2022年11月3日，独立董事对公司第六届董事会第十二次会议审议的
相关事项发表独立意见
    独立董事对《关于控股子公司与加拿大健美生经销合作期届满及签订<中国
区域产品销售转让条款说明书>的议案》发表独立意见。

       三、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度，本人充分利用参加董事会、审计委员会、股东大会的机会，深
入了解公司财务状况、生产经营状况、董事会决议执行情况、重大事项进展、内
部审计工作的开展及内控制度的建设等。为充分发挥独立董事的职能和作用，本
人从多方面、采取多途径掌握公司经营情况，主动以电话、视频、邮件等方式向
公司董事、监事、高管人员及相关工作人员了解公司重大事项进展，时刻关注国
际经济形势以及外部市场变化对公司的影响，积极关注会计政策变更事宜以及国
家出台的税收优惠政策，并结合自身专业优势提出专业性意见，维护公司合法利
益。

       四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、报告期内，本人认真履行职责，积极关注公司经营情况、重要项目建设
和关联交易等事项，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会审议的每一
项议案，均事先进行审阅，在充分掌握实际情况的基础上，审慎发表意见，独立、
客观、公正地行使表决权。报告期内，本人对公司关联交易事项进行了事前审核
并发表了独立意见；对关联方资金占用、委托理财、证券投资、为控股子公司申
请授信提供担保等重大事项进行调查了解；对公司利润分配方案、续聘会计事务
所、资产减值准备和资产核销、会计政策变更及公司内部控制情况进行核查；切
实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
    2、本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，主持并出席本年度的
审计委员会会议，仔细审议公司财务报告、内部审计工作等事项，监督和检查公
司内部控制规范运作、内部控制制度的健全和执行情况，重点关注各期定期报告
特别是年度报告的编制披露工作，以及年报审计工作的安排和进展情况，就年度
审计中所关注重大事项与年审会计机构进行详细的沟通，针对审计过程中发现的
问题，加强跟踪，督促落实解决，保证公司及时、准确、完整的披露年报。
    3、本人持续关注公司的信息披露工作，定期查阅公司公告的相关内容，对
公司信息披露工作提出建议，督促公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露公司信息；密切关注公
司投资者关系管理工作开展与执行情况，促进公司与投资者之间的良性沟通；关
注公司内幕信息管理工作，确保所有股东平等地获得公司信息，有效保障广大投
资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。
    4、为了保证切实履行相应的职责，本人自担任独立董事以来，时刻关注政
策动态，认真学习最新的法律、法规和规章制度，并积极参加公司及其他部门组
织的培训活动，不断加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等
相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，为促进公司稳健经营发挥应有的
作用。

    五、其他事项
    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2023 年，本人将继续秉持认真负责的态度和严谨务实的工作作风，认真学
习法律、法规和有关规定，主动深入了解公司的经营情况，进一步加强与公司管
理层的有效沟通，利用自己财务方面的专业知识和经验为公司发展提出更多有建
设性的建议，提高董事会的决策能力，更好地维护全体股东特别是中小股东的合
法权益。

    （以下无正文）
   （此页无正文，为潜江永安药业股份有限公司《独立董事 2022 年度述职报
告》签字页）




                                               独立董事：赵纯祥
                                               2023 年 3 月 28 日