证券代码：002373             证券简称：联信永益         公告编号： 2011-048



                   北京联信永益科技股份有限公司

                              对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届
董事会第十七次会议，于 2011 年 12 月 9 日在北京市海淀区北四环中路 238 号柏
彦大厦 307B 会议室召开，审议通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司对
外投资设立鄂尔多斯子公司的议案》。现就相关事项公告如下：

    一、对外投资概述

    1、根据公司业务开展需要，公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公
司拟出资 500 万元，独资设立鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司，从
事技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数
据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货
物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。
    2、本公司于2011年12月9日第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于北京联信永益信息技术有限公司对外
投资设立鄂尔多斯子公司的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项无需提交股东大会审议。

    二、对外投资的基本情况

    1、公司名称：鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司；

    2、拟设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区（暂定名，具体以在有关政
府部门登记注册的公司名称为准）；

    3、企业法人：李超勇；

    4、注册资本：500万元；
    5、业务范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计
算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、
通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

    三、对外投资的目的和对公司的影响

    鄂尔多斯市东胜区拥有良好的产业配套环境，公司子公司北京联信永益信息
技术有限公司本次对外投资设立子公司，旨在利用鄂尔多斯市东胜区在税收、人
才等方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上，提高公司盈利水平，增强公司
抗风险能力，有利于公司在当地拓展新的客户及进行项目维护工作。

    四、备查文件

1、北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                   北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                             2011 年 12 月 12 日