证券代码：002373             证券简称：联信永益         公告编号： 2011-047



                   北京联信永益科技股份有限公司

                              对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届
董事会第十七次会议，于 2011 年 12 月 9 日在北京市海淀区北四环中路 238 号柏
彦大厦 307B 会议室召开，审议通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司对
外投资设立长沙子公司的议案》。现就相关事项公告如下：

    一、对外投资概述

    1、根据公司业务开展需要，公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公
司出资 500 万元，在长沙独资设立湖南联信永益软件有限公司，开展计算机软件
研究、开发及相关服务等业务。
    2、本公司于2011年12月9日第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于北京联信永益信息技术有限公司对外
投资设立长沙子公司的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项无需提交股东大会审议。

    二、对外投资的基本情况

    1、公司名称：湖南联信永益软件有限公司；

    2、设立地点：湖南省长沙市；

    3、企业法人：张帜；

    4、注册资本：500万元；

    5、业务范围：计算机软件研究、开发及相关服务；计算机系统集成服务；
计算机硬件及辅助设备的销售、维修；计算机通信设备的租赁等业务。
    三、对外投资的目的和对公司的影响

    湖南省长沙市拥有良好的产业配套环境，公司子公司本次对外投资设立子公
司，旨在利用长沙市在税收、人才等方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上，
提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

    四、备查文件

1、北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                   北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                             2011 年 12 月 12 日