联信永益：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知2011-12-25
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-053
北京联信永益科技股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2012
年 1 月 11 日上午 9：30 召开 2012 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如
下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：
董事会依据第二届董事会第十八次会议决议召集本次股东大会，符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法
律法规及公司章程的规定。
4. 会议召开的时间：2012 年 1 月 11 日（周三）上午 9：30
5. 会议的召开方式：现场表决方式。
6. 会议的出席对象：
（1）截止 2012 年 1 月 9 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。
7. 会议地点：北京市海淀区 238 号柏彦大厦 303 会议室
二、 会议审议事项：
1. 审议《关于为北京联信永益信息技术有限公司在深圳发展银行的综合授
信提供担保的议案》；
2. 审议《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》，本议案
须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过；
3. 审议《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十七次、十八次会议审议通过，具体内容
详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议登记办法
1. 登记时间：2012 年 1 月 10 日上午 9：00-11：30，下午 13：00 -16：00。
2. 登记方式：自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；法人
股东凭借单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人签章的授
权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；委托代理人凭本人身份证、授权委
托书（原件）、委托人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东
可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2012 年 1 月 10
日 16：00 前到达本公司为准），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接
受电话登记。
3. 登记地点：北京联信永益科技股份有限公司证券部（北京市海淀区北四
环中路 238 号柏彦大厦 8 层）
四、 其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：北京市海淀区北四环中路 238 号柏彦大厦 8 层。
联系人：孙玉文 周洲
电话：010-82327709 传真：010-82335950
2. 与会股东食宿及交通费用自理。
五、 备查文件
1. 提议召开本次股东大会的董事会决议。
附：授权委托书
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2011年12月26日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有
限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于为北京联信永益信息技术有限公司
议案 1 在深圳发展银行的综合授信提供担保的
议案
关于修订《北京联信永益科技股份有限
议案 2
公司章程》的议案
关于修订《北京联信永益科技股份有限
议案 3
公司章程细则董事会议事规则》的议案
