证券代码：002373         证券简称：联信永益      公告编号： 2012-001


                     北京联信永益科技股份有限公司

               2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、 会议召开和出席情况
    北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2012年第一次临
时股东大会于2012年1月11日上午9:30在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大
厦303会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表公司股
份数30,531,153股，占公司股本总额44.56%，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长赵余粮先生主持，公司董事、
监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、保荐机构代表和律师列席会议。
北京市国枫律师事务所李庆保律师、王昕然律师出席本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。


    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场表决方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于为北京联信永益信息技术有限公司在深圳发展银行的综
合授信提供担保的议案》。
   表决结果为：同意票30,531,153股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
   2、审议通过《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》。
   表决结果为：同意票30,531,153股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
   3、审议通过《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。
   表决结果为：同意票30,531,153股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。


    三、 律师出具的法律意见
   本次股东大会经北京市国枫律师事务所李庆保律师、王昕然律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律
法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。


    四、 备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                         北京联信永益科技股份有限公司
                                                  2012 年 1 月 12 日