北京联信永益科技股份有限公司

           独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议了《关于聘
任周频女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任周洲先生为公司副总经理、董
事会秘书的议案》。公司董事会已向独立董事提交了前述人员的资料，独立董事
在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，
现就上述事项发表独立意见如下：

    1、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
    2、周频女士、周洲先生具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情
形：
    1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
    3、聘任周频女士为公司的副总经理、聘任周洲先生为公司的副总经理、董
事会秘书，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    4、同意聘任周频女士为公司的副总经理、聘任周洲先生为公司的副总经理、
董事会秘书。
（此页无正文，为《北京联信永益科技股份有限公司独立董事聘任公司高级管理
人员的独立意见》签字页。）


独立董事：




    范玉顺                   支晓强                 张一弛




                                                     年   月   日