证券代码：002373          证券简称：联信永益      公告编号： 2012-010


                     北京联信永益科技股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、     监事会会议召开情况

    北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2012年3月19
日以专人送达方式发出会议通知，于2012年3月29日下午1点在北京市东城区广渠
家园会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主
席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、     监事会会议审议情况

    1、      会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年
度监事会工作报告》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公司2011年度报告第九节。
    2、      会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年
度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2011年度财务决
算报告》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度财务预
算报告》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《内部控制自我评
价报告》；
    公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观
反映了公司内部控制的实际情况。
    6、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《募集资金2011年
度使用情况报告》；
    7、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2011年度利润分
配预案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于续聘2012年
度审计机构的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    9、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于使用超募资
金永久补充流动资金的议案》；
    公司全体监事一致认为公司本次超募资金永久补充流动资金，将用于公司主
营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符
合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及
《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充
流动资金》等有关规定。
    10、     会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于使用节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。
    公司全体监事一致认为公司同意将募集资金节余资金永久补充公司流动资
金。公司在完成募集资金项目投资的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动
资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的
利益。
三、   备查文件

经与会监事签字的公司第二届监事会第十二次会议决议。


特此公告。


                               北京联信永益科技股份有限公司监事会
                                           2012 年 3 月 30 日