证券代码：002373            证券简称：联信永益          公告编号： 2012-031


                   北京联信永益科技股份有限公司

                           独立董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 6
月 20 日收到公司独立董事范玉顺先生的辞职报告。范玉顺先生因工作原因提出
辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、
薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。由于范玉顺先生辞职将导致公
司独立董事人数少于 3 人且少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》的规定，范玉顺先生仍
将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。
    范玉顺先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决
策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健
康发展发挥了积极作用。在此对范玉顺先生为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢。
    特此公告。




                                      北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                                 2012 年 6 月 21 日