证券代码：002373          证券简称：联信永益          公告编号： 2012-030


                   北京联信永益科技股份有限公司

                   独立董事征集投票权授权报告书

重要提示

    按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理
办法》）的有关规定并根据北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）
其他独立董事的委托，独立董事张一弛先生作为征集人就公司拟定于2012年7月
11日召开的2012年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投
票权。

    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明
    本人张一弛作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托就2012年第二次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征
集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵
市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发
表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，
所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立
董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制
度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

    1、基本情况

    公司名称：北京联信永益科技股份有限公司

    股票简称：联信永益
    股票代码：002373

    法定代表人：赵余粮

    董事会秘书：周洲

    联系地址：北京市东城区广渠家园10号楼

    邮政编码：100022

    电话：010-87513006

    传真：010-87513170

    网址：http://www.surekam.com.cn

    2、征集事项

    由征集人向北京联信永益科技股份有限公司股东征集公司2012年第二次临
时股东大会所审议《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修
订稿）》及其摘要、《联信永益股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请
股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的投票权。

    3、本征集委托投票权授权报告书签署日期：2012年6月20日

三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的详细情况，详见2012年6月21日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张一弛先生，其基本情况
如下：

    张一弛先生，1966年生，教授，博士生导师。1987年7月本科毕业于北京大
学经济学院。1992年7月硕士毕业于北京大学经济学院组织管理系。1997年7月博
士毕业于北京大学经济学院经济管理系，获经济学博士学位。1987年8月到1989
年9月在浙江大学经济系任教。1992年8月开始在北京大学经济学院经济管理系任
教。现任北京大学光华管理学院教授。2010年8月2日至今任本公司独立董事。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2011年12月9日召开的第二届
董事会第十七次会议、2012年6月20日召开的第二届董事会第二十三次会议，并
且对《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《北京联
信永益科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大
会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《北京联信永益科技股
份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于召开2012年第二次临时
股东大会的议案》投了赞成票。

六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止2012年7月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    （二）征集时间：自2012年7月7日至2012年7月10日(上午9:00-11:30，下午
14:00-16:00)

    （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行
委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托
书（以下简称“授权委托书”）。

    2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。

    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交：

    ①法人营业执照复印件；

    ②法定代表人身份证复印件；
    ③授权委托书原件；

    ④证券账户卡复印件。

    法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位
公章；

    （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交：

    ①本人身份证复印件；

    ②授权委托书原件；

    ③证券账户卡复印件。

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权
委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定
地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：北京市东城区广渠家园10号楼

    收件人：北京联信永益科技股份有限公司证券部

    电话：010-87513006

    传真：010-87513170

    邮政编码：100022

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效:

    1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出席下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。




                                                          征集人：张一弛

                                                      2012 年 6 月 20 日
附件：股东授权委托书

                       北京联信永益科技股份有限公司

                       独立董事征集投票权授权委托书

      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《北京联信永益科技股份有限公司独立董事征集
投票权授权报告书》全文、《北京联信永益科技股份有限公司关于召开2012年第
二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充
分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。

      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京联信永益科技股份有限公司
独立董事张一弛作为本人/本公司的代理人出席北京联信永益科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投
票权。

      本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号                           议案名称                     同意 反对 弃权
         北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草
1
         案修订稿） 及其摘要
1.1      激励对象的确定依据和范围
1.2      股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3      激励对象获授股票期权的分配情况
         股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权
1.4
         日和禁售期
1.5      股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6      激励对象获授权益、行权的条件
1.7      股票期权激励计划的调整方法和程序
         公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激
1.8
         励对象行权的程序
1.9      公司与激励对象各自的权利义务
1.10   股票期权激励计划的变更及终止
       北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划考核
2
       管理办法
       关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相
3
       关事宜的议案
4      关于选举李锦涛先生为公司独立董事的议案


    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账户：
    委托人持股数：             股
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    本项授权的有效期限：自签署日至 2012 年第二次临时股东大会结束。



                                       委托日期：   年    月   日