证券代码：002373              证券简称：联信永益               公告编号： 2012-027


                      北京联信永益科技股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、    监事会会议召开情况

     北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2012年6月15
日以专人送达方式发出会议通知，于2012年6月20日上午9:30点在北京市东城区
广渠家园10号楼会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，
监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。

     二、    监事会会议审议情况

     1、     会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《北京联信永益科
技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
     监事会同意经董事会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其
摘要。
     《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》全文
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），草案修订稿摘要刊登在同日《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案须提交公司股东大会审议。
     2、     会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《北京联信永益科
技股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单（调整后）》；

     公司监事会对本次调整的相关情况进行核实后，认为：公司股权激励计划激
励对象王学武先生确已离职，根据公司股权激励计划的相关规定，同意取消王学
武先生参与公司股权激励计划的资格并注销其合计获授的 0.3 万份股票期权，除
王学武先生外，公司确定的其他激励对象名单与前次披露的激励对象名单一致，
均符合公司股票期权激励计划规定的激励对象要求，其作为公司本次股票期权激
励对象的主体资格合法、有效。
    《股票期权激励计划的激励对象名单（调整后）》同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

    经与会监事签字的公司第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                   北京联信永益科技股份有限公司监事会
                                                2012 年 6 月 21 日