证券代码：002373             证券简称：联信永益          公告编号： 2012-037



                     北京联信永益科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、   董事会会议召开情况
    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2012 年 7 月
6 日以专人送达形式发出会议通知，于 2012 年 7 月 11 日下午 3：30 在北京市东城
区广渠家园 10 号楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中
4 名关联董事回避了股权激励有关事项的表决。会议由公司董事长赵余粮先生主
持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、   董事会会议审议情况
    1、 以5票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于股票期权激励计划授
予相关事项的议案》，董事赵余粮、陈锋、孙玉文、李超勇作为本次股票期权激励
计划的受益人回避了表决，其余5名董事参与表决；
       根据公司股票期权激励计划的决策及批准进程，董事会确定以 2012 年 7 月
12 日作为本激励计划的授予日，向 37 位激励对象授予 599.7 万份股票期权。
    《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》刊登在同日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就该事项发表的独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于调整公司第二届董事
会专门委员会委员的议案》；
    本次调整完成后第二届董事会专门委员会的组成情况如下：
    (1)第二届董事会战略委员会的组成人员为赵余粮、李锦涛、张一弛，任命赵
余粮先生担任主任委员。

                                      1
    (2)第二届董事会提名委员会的组成人员为李锦涛、支晓强、李超勇，任命李
锦涛先生担任主任委员。
    (3)第二届董事会薪酬与考核委员会的组成人员为张一弛、李锦涛、陈钢，任
命张一弛先生担任主任委员。
    (4)第二届董事会审计委员会的组成人员为支晓强、李锦涛、陈锋，任命支晓
强先生担任主任委员。


    3、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于北京联信永益信息技
术有限公司对外投资设立北京联信弘方科技有限公司的议案》；
    同意公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司与自然人朱颖辉先生共
同出资 500 万元，设立北京联信弘方科技有限公司（暂定名，具体以在有关政府
部门登记注册的公司名称为准）。其中北京联信永益信息技术有限公司出资 300
万元，占注册资本的 60%，朱颖辉先生出资 200 万元，占注册资本的 40%。
    详细情况见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。



       三、   备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十四次会议决
议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                        北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                                        2012 年 7 月 13 日




                                    2