证券代码：002373             证券简称：联信永益        公告编号： 2012-039



                   北京联信永益科技股份有限公司

                              对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届
董事会第二十四次会议，于 2012 年 7 月 11 日在北京市东城区广渠家园 10 号楼
会议室召开，审议通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司对外投资设立北
京联信弘方科技有限公司的议案》。现就相关事项公告如下：

    一、对外投资概述

    1、根据公司业务开展需要，公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公
司与自然人朱颖辉先生共同出资 500 万元，设立北京联信弘方科技有限公司，开
展电信及相关行业的软件开发，业务咨询，系统集成、技术服务、增值服务等业
务。其中北京联信永益信息技术有限公司出资 300 万元，占注册资本的 60%，朱
颖辉先生出资 200 万元，占注册资本的 40%。
    2、本公司于2012年7月11日第二届董事会第二十四次会议，以9票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于北京联信永益信息技术有限公司对外
投资设立北京联信弘方科技有限公司的议案》。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的
有关规定，此次投资事项无需提交股东大会审议。

    二、对外投资的基本情况

    1、公司名称：北京联信弘方科技有限公司（暂定名，具体以在有关政府部
门登记注册的公司名称为准）；

    2、拟设地点：北京市东城区；

    3、企业法人：朱颖辉；
    4、注册资本：500万元；

    5、业务范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务、增
值服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；
计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

    三、对外投资的目的和对公司的影响

    北京联信弘方科技有限公司拟专注于电信及相关行业软件应用、业务咨询、
技术服务，定位以电信行业为市场基础，围绕核心业务领域研发、推广软件产品
及增值服务，提供整体解决方案的软件企业；投资设立该公司能在原有经验积累
的基础上，提升公司在电信及相关行业的软件产品竞争能力，增加优势软件产品
在其它领域的市场，提高公司盈利水平。

    四、备查文件

1、北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。




    特此公告。




                                   北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                             2017 年 7 月 13 日