证券代码：002373         证券简称：联信永益         公告编号： 2012-040


                     北京联信永益科技股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况
    北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2012年7月6
日以专人送达方式发出会议通知，于2012年7月11日下午4:00点在北京市东城区
广渠家园10号楼会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，
监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。



    二、   监事会会议审议情况
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于核实公司股票期
权激励计划授予对象名单的议案》；
    监事会对本次股权激励计划授予的激励对象名单进行了审核后，认为：本次
股权激励计划确定的 37 名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录 1 号、2 号、3 号》规定的激励对象条件，所获授权
益与其所任职务相匹配，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效；
并且与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。


    三、 备查文件
    经与会监事签字的公司第二届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。
                                      北京联信永益科技股份有限公司监事会
                                                  2012 年 7 月 13 日