证券代码：002373         证券简称：联信永益       公告编号： 2012-045


                     北京联信永益科技股份有限公司

                关于股票期权授予登记完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2012
年 9 月 3 日完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，期权简称：联信
JLC1,期权代码：037600。

    一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

    1、2011年12月9日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《北京联信
永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）
及其摘要、《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权
激励相关事宜的议案》，公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

    同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核
办法》、《北京联信永益科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》（以下
简称“《激励名单》”）。

    2011年12月9日，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委
员会（以下简称“证监会”）备案。

    2、2012年6月2日，《草案》获证监会备案无异议。

    3、根据证监会反馈意见，公司对《草案》进行了修改，并经证监会审核无
异议后，于2012年6月20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《北京
联信永益科技股份有限公司公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《修
订稿》”），《关于<北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划激励对
象名单(调整后)>的议案》，发出召开股东大会的通知，审议股权激励相关事项。


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公司独立董事对《修订稿》发表了独立意见。

    同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于〈股票期权激
励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并对本次股权激励的激励对象名单
（调整后）进行了核实。

    4、2012年7月11日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《修订稿》
及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计
划相关事宜的议案》。

    5、2012年7月11日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股
票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为2012年7月12日，独立董
事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。

    同日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划
授予相关事项的议案》，确认本次股票期权激励对象与股东大会批准的股票期权
激励计划中规定的激励对象相符。

二、本次授予股票期权的基本情况

    本激励计划拟授予激励对象 599.7 万份股票期权，每份股票期权拥有在可行
权日以预先确定的行权价格和行权条件购买 1 股本公司人民币普通股的权利，涉
及标的股票数量为 599.7 万股，占当前公司股本总额 6853 万股的 8.75%。

    1、授予日：2012 年 7 月 12 日。

    2、授予数量：599.7 万份股票期权。

    3、激励对象：董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相
关员工，共计 37 人。

    4、行权价格：16.43 元。


    5、股票来源：公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）股票
作为本激励计划的股票来源。


    6、行权安排：本计划有效期为自股票期权授权之日起 4 年。本计划授予的

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股票期权自本期激励计划授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分
三期行权。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

                                                                   可行权数量占获
      行权期                           行权安排
                                                                   授期权数量比例
                 自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24
 第一个行权期                                                           40%
                         个月内的最后一个交易日当日止
                 自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36
 第二个行权期                                                           40%
                         个月内的最后一个交易日当日止
                 自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48
 第三个行权期                                                           20%
                         个月内的最后一个交易日当日止


三、 股票期权登记情况

1、 期权简称：联信 JLC1

2、 期权代码：037600

3、 本计划授予的股票期权数量为599.7万份，占《股权激励计划》公告日公司
     股本总额6853万股的8.75%，股票期权的分配情况如下：

                                                          占本次授     占目前总
                                               股数（万
序号      姓名             职务/部门                      予期权总     股本的比
                                                 股）
                                                          额比例           例
       董事、高级管理人员（7 人）                 396.9   66.18%         5.80%
 1       赵余粮            董事长                   60      10.01%       0.88%
 2         陈锋              董事                   58       9.67%       0.85%
 3       李超勇      董事、副总经理                55.9      9.32%       0.82%
 4       孙玉文        董事、总经理                 58       9.67%       0.85%
 5       毕玉农          财务总监                   55       9.17%       0.80%
 6       赵京辉          副总经理                   55       9.17%       0.80%
 7         周洲  副总经理、董事会秘书               55       9.17%       0.80%
中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员
及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员            202.8   33.82%         2.95%
                  (30 人)
                 合   计                          599.7   100.00%        8.75%


四、 激励对象获授权益数量与公示情况的一致性说明

     本次激励对象名单及获授权益情况与之前公告的《北京联信永益科技股份有
限公司股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》（详见2012年6月21日巨潮

                                         3/4
资讯网（www.cninfo.com.cn））一致。

五、 股权激励计划对公司发展的影响

   1、通过股票期权激励计划，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护
股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报；

   2、进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机
制；

   3、充分调度公司董事、高级管理人员及核心业务（技术）骨干人员的主动
性、积极性和创造性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展
的责任感和使命感；

   4、平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、高速的长远发
展；

   5、提升公司凝聚力，并为保留和引进优秀的管理人才和业务骨干提供了一
个良好的激励平台。



    特此公告。




                                      北京联信永益科技股份有限公司董事会

                                                 2012 年 9 月 4 日




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