证券代码：002373             证券简称：联信永益            公告编号： 2012-048


                      北京联信永益科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、   董事会会议召开情况

    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2012 年 10
月 22 日以专人送达形式发出会议通知，于 2012 年 10 月 25 日上午 9：30 在北京
市东城区广渠家园 10 号楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、   董事会会议审议情况

    1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年第三季度报告及摘
要》；
    该季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       三、   备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十七次会议决
议；




    特此公告。


                                          北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                                   2012 年 10 月 27 日




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