证券代码：002373             证券简称：联信永益            公告编号： 2013-002


                      北京联信永益科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、   董事会会议召开情况

    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于 2013 年 1 月
4 日以专人送达形式发出会议通知，于 2012 年 1 月 7 日上午 9：30 以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高管人员列席，会议
由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、   董事会会议审议情况

    1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任苏勇先生为公司
副总经理的议案》；
    经董事会提名委员会提名，同意聘任苏勇先生为公司副总经理，任期自公司
董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止，苏勇先
生简历见附件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


       三、   备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十八次会议决
议。


    特此公告。


                                          北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                                     2013 年 1 月 8 日


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附件：
                              苏勇先生简历


    苏勇先生：美国国籍，1964 年 12 月生，软件工程以及工程管理双硕士，项目
管理学会(PMI)成员（PMP），长期从事 IT 行业研发和管理工作。1994 年至 1995 年
就职于微软公司，任软件工程师；1996 年至 2000 年就职于美国 SBS Solutions Inc.
公司，曾任总经理；2000 年至 2002 年就职于美国高盛证券投资公司，任高级架构
师；2002 年至 2004 年任北京和佳软件技术有限公司首席技术官、项目总监；2005
年至 2006 年任搏动科技有限公司研发副总；2008 年至 2009 年任全时网络会议服
务公司产品研发副总。2009 年至 2012 年就职于锡恩管理咨询公司，任首席 IT 顾
问。苏勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持
有公司股份；与持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关
系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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