证券代码：002373            证券简称：联信永益           公告编号： 2013-008



                     北京联信永益科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于 2013 年 3 月
7 日以专人送达形式发出会议通知，于 2013 年 3 月 12 日下午在广渠家园 10 号楼
会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长赵余
粮先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况
    1、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于对外投资设立湖南
农科信科技服务有限责任公司的议案》；
    详细情况见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于北京联信永益信息
技术有限公司对外投资设立深圳永一科技技术有限公司的议案》；
    详细情况见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

    三、   备查文件
    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十九次会议
决议；
    特此公告。


                                         北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                                         2013 年 3 月 14 日



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