联信永益:对外投资公告(二)2013-03-13
证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号: 2013-010
北京联信永益科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届
董事会第二十九次会议,于 2013 年 3 月 12 日在北京市东城区广渠家园 10 号楼
会议室召开,审议通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司对外投资设立深
圳永一科技技术有限公司的议案》。现就相关事项公告如下:
一、对外投资概述
1、根据公司业务开展需要,北京联信永益信息技术有限公司出资人民币
1,000 万元,设立深圳永一科技技术有限公司,开展系统集成、技术服务等业务。
2、本公司于2013年3月12日第二届董事会第二十九次会议,以9票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于北京联信永益信息技术有限公司对外
投资设立深圳永一科技技术有限公司的议案》。
本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。根据《公司章程》的
有关规定,此次投资事项无需提交股东大会审议。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称:深圳永一科技技术有限公司(暂定名,具体以在有关政府部
门登记注册的公司名称为准);
2、拟设地点:广东省深圳市;
3、企业法人:谢汉东;
4、注册资本:1,000万元;
5、业务范围:产品研发、生产和销售,技术开发、技术推广、技术咨询、
技术转让、技术服务、增值服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;销
售计算机软件及辅助设备;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、
代理进出口。(具体以在有关政府部门登记注册的经营范围为准)
三、对外投资的目的和对公司的影响
深圳永一科技技术有限公司依托公司多年在南方市场产品研发、生产和销
售,电信及其他行业软件应用、业务咨询、技术服务方面的经验,将围绕公司主
营业务及核心业务开发新的行业领域及客户群体,提高公司盈利水平。
四、备查文件
1、北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013 年 3 月 14 日