证券代码：002373             证券简称：联信永益        公告编号： 2013-012


                     北京联信永益科技股份有限公司

                   第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况

    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议于 2013 年 4 月 8
日以专人送达形式发出会议通知，于 2013 年 4 月 18 日上午 9 点在北京市东城区
广渠家园 10 号楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监
事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、   董事会会议审议情况


    1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度总经理工作报告》；


    2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度董事会工作报告》；

    公司独立董事支晓强、张一弛、李锦涛、范玉顺向董事会提交了 2012 年度述
职报告，并将在公司 2012 年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司 2012 年度股东大会审议。


    3、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度报告及其摘要》；

    该年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司 2012 年度股东大会审议。


    4、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度财务决算报告》；

    该项议案尚待提交公司 2012 年度股东大会审议。


    5、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于单项计提坏账准备的
                                      1
议案》；

    详细信息见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于单项计提坏账准备
的公告》。


    6、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《内部控制自我评价报告》；

    公司董事会审议了审计委员会提交的《2012 年度内部控制自我评价报告》，
认为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，
符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2012
年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2013）第 110ZA0828
号《内部控制自我评价报告的审核评价意见》 ，意见全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    7、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《募集资金2012年度使用情
况报告》；

    报告全文刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了致同专字（2013）第 110ZA0810 号《募集资金存放与使用情况鉴证报
告》，鉴证报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    8、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度利润分配预案》；

    经致同 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）审 计， 2012 年度 母公 司净利润
-65,215,640.34 元，加年初未分配利润 44,266,250.93 元，提取法定盈余公积金
0.00 元，扣除分配 2011 年度的现金红利 0.00 元、送股股利 0.00 元，2012 年度
可供分配利润总额为-20,949,389.41 元。
    鉴于 2012 年度经营亏损，公司 2012 年度不进行利润分配。公司 2012 年度
资本公积金转增方案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 68,530,000 股
为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 68,530,000 股。本次转增股本
完成后，公司总股本将增加至 137,060,000 股。
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    董事会认为公司具有充足的资本公积金，可以支持本次转增。同时，为了促
进公司发展，维护广大投资者利益，公司从自身实际情况出发，在充分考虑了公
司股本规模、发展前景、利润增长状况、现金流量等相关因素下，制订了上述资
本公积金转增股本的方案。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司 2012 年度股东大会审议。


    9、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于续聘2013年度审计机
构的议案》；

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构，负
责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用
不超过 120 万元。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司 2011 年度股东大会审议。


    10、 以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于2013年度日常关联交
易的议案》，关联董事陈钢、陆蕾回避表决；

    具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013 年度日常关联交易
预计公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司 2012 年度股东大会审议。


    11、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2013年度综合授信额度的
议案》；

    根据公司日常经营和资金周转的需求，同意公司及下属全资子公司北京联信
永益信息技术有限公司、下属全资三级公司湖南联信永益软件有限公司，向各商
业银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。决议有效期为自股东大会
审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、三

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级公司的实际需要进行确定，并授权董事长签署借款合同及其他相关文件。
    该项议案尚待提交公司 2012 年度股东大会审议。


    12、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2013年度对外担保额度的
议案》；

    具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保事项的公
告》。
    该项议案尚待提交公司 2012 年度股东大会审议。


    13、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于高级管理人员薪酬方
案的议案》；

    2012年度公司高级管理人员不发放效益薪酬。公司独立董事对该议案发表了
独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    14、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于召开2012年度股东大
会的议案》。

    详细信息见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2012年度股
东大会的通知》。


       三、   备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十次会议决
议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                                   2013 年 4 月 20 日




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