证券代码：002373          证券简称：联信永益      公告编号： 2013-013


                     北京联信永益科技股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、     监事会会议召开情况

    北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2013年4月8
日以专人送达方式发出会议通知，于2013年4月18日下午1点在北京市东城区广渠
家园会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主
席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、     监事会会议审议情况

    1、      会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年
度监事会工作报告》；
    该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
    2、      会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年
度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2012年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度财务决
算报告》；
    该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
    4、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于单项计提坏
账准备的议案》；
    经审核，监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定单项计提坏账准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该
事项的决策程序合法。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《内部控制自我评
价报告》；
    公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观
反映了公司内部控制的实际情况。
    6、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《募集资金2012年
度使用情况报告》；
    7、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度利润分
配预案》；
    该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
    8、      会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于续聘2013年
度审计机构的议案》；
    该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、     备查文件

    经与会监事签字的公司第二届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                     北京联信永益科技股份有限公司监事会
                                                  2013 年 4 月 20 日