北京联信永益科技股份有限公司

独立董事关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格

                             的独立意见


    北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月18日召
开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股
票期权数量和行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激
励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，作为公司独立董事，就调整股票
期权激励计划股票期权数量和行权价格发表独立意见如下：

    公司董事会本次调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格，符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股
权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司股票期
权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，同意调整股票
期权激励计划股票期权数量和行权价格。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《北京联信永益科技股份有限公司独立董事关于调整股票期权
激励计划股票期权数量和行权价格的独立意见》之签署页。）


独立董事：




    支晓强                  张一弛                  李锦涛




                                                      年   月   日