证券代码：002373            证券简称：联信永益         公告编号： 2013-031



                     北京联信永益科技股份有限公司
                   第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于 2013 年 6 月
14 日以专人送达形式发出会议通知，于 2013 年 6 月 18 日上午 9:00 在广渠家园
10 号楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事
长赵余粮先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况
    1、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于调整股票期权激励
计划股票期权数量和行权价格的议案》；
    详细情况见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计
划股票期权数量和行权价格的公告》。
    2、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于筹划重大资产重组
的议案》
    同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
等相关规定，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，
待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司
股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展
公告。

    三、   备查文件
    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十二次会议
决议；



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特此公告。


                 北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                 2013 年 6 月 19 日




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