证券代码：002373                 证券简称：联信永益                  公告编号：2013-070


                      北京联信永益科技股份有限公司

               第二届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于 2013 年 11
月 12 日以电话方式发出会议通知，于 2013 年 11 月 12 日下午以通讯方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事李超勇主持，公司监
事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司第二届董事会董事长赵余粮先生因个人原因向董事会提出了辞职，经与
会董事一致审议通过，选举李超勇先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届
董事会届满止。

    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意将公司章程做如下修改：
序号                    修改前                                    修改后
1      第一百五十五条   公司的利润分配政策和决   第一百五十五条   公司的利润分配政策和决策
       策程序如下：                              程序如下：
       （一）公司利润分配政策的基本原则：        （一）公司利润分配政策的基本原则：
       1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当   1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年
       年实现的合并报表可供分配利润规定比例向    实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东
       股东分配股利；                            分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性， 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，
同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利   同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
益及公司的可持续发展；                     及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。    3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策如下：           （二）公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或    1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者
者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条   现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的
件的情况下，公司可以进行中期利润分配。     情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊    2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情
情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为   况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的
正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以   情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方
现金方式分配的利润不少于合并报表可供分     式分配的利润不少于合并报表可供分配利润的
配利润的5%。                               10%。
特殊情况是指：                             特殊情况是指：
（1）     公司有重大投资计划或重大现金支   （1）    公司有重大投资计划或重大现金支
出等事项发生（募集资金项目除外）。即，公   出等事项发生（募集资金项目除外）。即，公司
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者   未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
购买设备累计支出达到或超过公司最近一期     设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计
经审计净资产的50%，且超过5,000万元；       净资产的10%，且超过5,000万元；
（2）     当年的经营活动现金流量净额低于   （2）    当年的经营活动现金流量净额低于
归属于公司普通股股东的净利润。             归属于公司普通股股东的净利润。
（3）     当年年末经审计资产负债率超过     （3）    当年年末经审计资产负债率超过
70%。                                      70%。
（4）     当年每股累计可供分配利润低于     （4）    当年每股累计可供分配利润低于0.1
0.1元。                                    元。
3、公司发放股票股利的具体条件：            3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股   公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票
票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利   价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足   于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现
上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预   金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
案。                                       （三）公司利润分配方案的审议程序：
（三）公司利润分配方案的审议程序：         1、公司的利润分配方案由总经理办公室拟定后
1、公司的利润分配方案由总经理办公室拟定    提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分
后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利   配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后
润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项   提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司
决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案   为股东提供网络投票方式。
时，公司为股东提供网络投票方式。           2、公司因前述第一百五十五条第（二）款第2
2、公司因前述第一百五十五条第（二）款第2   项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会
项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事   就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的
会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收   确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，
益的确切用途及预计投资收益等事项进行专     经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在
项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会   公司指定媒体上予以披露。
审议，并在公司指定媒体上予以披露。         （四）公司利润分配方案的实施：
（四）公司利润分配方案的实施：             公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事
         公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董   会须在股东大会召开后60日内完成股利（或股
         事会须在股东大会召开后60日内完成股利（或   份）的派发事项。
         股份）的派发事项。                         （五）公司利润分配政策的变更：
         （五）公司利润分配政策的变更：             如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外
         如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司   部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影
         外部经营环境变化并对公司生产经营造成重     响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司
         大影响，或公司自身经营状况发生较大变化     可对利润分配政策进行调整。
         时，公司可对利润分配政策进行调整。         公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论
         公司调整利润分配政策应由董事会做出专题     述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经
         论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告   独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审
         并经独立董事审议后提交股东大会特别决议     议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网
         通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为   络投票方式。
         股东提供网络投票方式。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十六次会议决
议。




    特此公告。




                                              北京联信永益科技股份有限公司董事会

                                                       2013 年 11 月 13 日