证券代码：002373                证券简称：联信永益                公告编号： 2014-012


                      北京联信永益科技股份有限公司

                   第二届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、     董事会会议召开情况

    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于 2014 年 3 月
28 日以专人送达形式发出会议通知，于 2014 年 4 月 8 日上午 9 点在北京市东城区
广渠家园 10 号楼会议室召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监
事和高管人员列席，会议由公司董事长李超勇先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、     董事会会议审议情况


    1、 审议通过了《2013年度总经理工作报告》；

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    2、 审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事支晓强、张一弛、李锦涛向董事会提交了 2013 年度述职报告，
并 将 在 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 述 职 ， 述 职 报 告 全 文 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司 2013 年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    3、 审议通过了《2013年度报告及其摘要》；

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    该年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司 2013 年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    4、 审议通过了《2013年度财务决算报告》；
                                           1
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    该项议案尚待提交公司 2013 年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    5、 审议通过了《内部控制自我评价报告》；

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    公司董事会审议了审计委员会提交的《2013 年度内部控制自我评价报告》，
认为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，
符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2013
年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2014）第 110ZA1102
号《内部控制鉴证报告》，意见全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、 审议通过了《2013年度利润分配预案》；

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    经致同 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）审 计， 2013 年度 母公 司净利润
-87,081,679.79 元，加年初未分配利润-20,949,389.41 元，提取法定盈余公积金
0.00 元，扣除分配 2012 年度的现金红利 0.00 元、送股股利 0.00 元，2013 年度
可供分配利润总额为-108,031,069.20 元。
    鉴于公司 2013 年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2013
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司利润分配方案符合
《公司章程》及国家法律法规的规定。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司 2013 年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    7、 审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，负
责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
                                     2
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司 2013 年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

       8、 审议《关于2014年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈钢、陆蕾回避表决。

    具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度日常关联交易
预计公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司 2013 年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。


       三、   备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十八次会议决
议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                         北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                                   2014 年 4 月 10 日




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