联信永益:第二届监事会第二十二次会议决议公告2014-04-10
证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号: 2014-013
北京联信永益科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2014年3月
28日以专人送达方式发出会议通知,于2014年4月8日下午1点在北京市东城区广
渠家园会议室召开。应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,监事会主
席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《2013年度监事会工作报告》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
2、 审议通过了《2013年度报告及其摘要》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2013年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,具体内容详见信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、 审议通过了《2013年度财务决算报告》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
4、 审议通过了《内部控制自我评价报告》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观
反映了公司内部控制的实际情况。
5、 审议通过了《2013年度利润分配预案》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
6、 审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知具
体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
经与会监事签字的公司第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司监事会
2014 年 4 月 10 日