证券代码：002373         证券简称：联信永益       公告编号： 2014-013


                     北京联信永益科技股份有限公司

              第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况

    北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2014年3月
28日以专人送达方式发出会议通知，于2014年4月8日下午1点在北京市东城区广
渠家园会议室召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，监事会主
席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、   监事会会议审议情况

    1、    审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
    2、    审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、    审议通过了《2013年度财务决算报告》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
    4、    审议通过了《内部控制自我评价报告》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观
反映了公司内部控制的实际情况。
    5、    审议通过了《2013年度利润分配预案》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
    6、    审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知具
体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、   备查文件

    经与会监事签字的公司第二届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                                   北京联信永益科技股份有限公司监事会
                                                  2014 年 4 月 10 日