证券代码：002373         证券简称：*ST 联信       公告编号： 2014-019


                     北京联信永益科技股份有限公司

             第二届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况

    北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2014年4月
21日以专人送达方式发出会议通知，于2014年4月25日上午11点以通讯方式召开。
应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、   监事会会议审议情况

    1、    会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2014年第一季度
报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、   备查文件

    经与会监事签字的公司第二届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。
                                      北京联信永益科技股份有限公司监事会
                                                  2014 年 4 月 28 日