证券代码：002373             证券简称：*ST 联信           公告编号： 2014-022


                     北京联信永益科技股份有限公司

                   第二届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、   董事会会议召开情况

    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议于 2014 年 5 月 9
日以专人送达形式发出会议通知，于 2014 年 5 月 15 日上午 10：00 以通讯方式召
开。公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长李超勇先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       二、   董事会会议审议情况

       1、 审议通过了《关于签署<资产交接确认书>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司拟与夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、吴海、重庆中智慧通信息
科技有限公司、北京建信股权投资基金（有限合伙）、重庆森山投资有限公司、
北京世纪盈立科技有限公司、北京联信永益信息技术有限公司签署的《资产交接
确认书》内容，同意按照《资产交接确认书》实施公司本次重大资产重组，同意
公司签署该《资产交接确认书》。


       三、   备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第四十次会议决
议；
    2、公司与夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、吴海、重庆中智慧通信息科技
有限公司、北京建信股权投资基金（有限合伙）、重庆森山投资有限公司、北京
世纪盈立科技有限公司、北京联信永益信息技术有限公司签署的《资产交接确认
书》。




    特此公告。
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    北京联信永益科技股份有限公司董事会
              2014 年 5 月 17 日




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