证券代码：002373            证券简称：*ST 联信           公告编号： 2014-026


                   北京联信永益科技股份有限公司

               第二届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况


    北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第二十
四次会议于 2014 年 6 月 4 日以专人送达方式发出通知，于 2014 年 6 月 9 日下午
1：00 在北京市东城区广渠家园 10 号楼会议室召开，本次会议由监事会主席王
振山先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况


    1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司第二届监事会选举孙大勇先生、韩婧女士为公司第三届监事会监事候选
人，与职工代表监事谢昀女士共同组成公司第三届监事会。

    公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过
公司监事总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    三、   备查文件


    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。


             北京联信永益科技股份有限公司董事会
                           2014年6月10日
附件：第三届监事会监事候选人简历
    孙大勇：男，1976年1月出生，经济学学士。1998年在中国出国人员服务总
公司财务部工作；2003年8月至2006年7月在中联财务顾问有限公司任高级经理；
2006年8月至2010年2月在中视电视购物有限公司任企划部副总监等职；2010年11
月在北京千方科技集团有限公司历任企业发展部经理、行政总监、总裁办公室主
任等职。孙大勇先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理
人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形。
    韩婧：女，1980年4月出生，会计学学士。2002年7月至2004年1月在北新建
材集团有限公司任报表会计；2004年1月至2005年7月在北京新燕莎阳光科技有限
公司任总经理助理；2005年8月至2007年7月在北京中建创业科技有限公司任战略
发展部经理；2007年8月至2008年5月在北京北大千方科技有限公司任市场部经
理；2008年5月起在北京千方科技集团有限公司历任品牌战略部总监、市场开发
中心副总经理。韩婧女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形。