*ST联信：2014年度日常关联交易预计公告2014-06-10
证券代码：002373 证券简称：*ST 联信 公告编号： 2014-028
北京联信永益科技股份有限公司
2014 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
与本公司发生交易的关联方主要包括：北京中交兴路信息科技有限公司及其
子公司和本公司控股子公司之联营企业、合营企业。（以下简称“关联方”）。
关联交易内容：北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“联信永益”、
“公司”）及公司全资、控股子公司，向关联方销售产品和提供劳务，同时向关
联方采购产品和接受劳务。
公司预计 2014 年度发生日常关联交易的情况如下：
单位：万元
2013 年实际发生
2014 年预
交易类别 关联方 交易内容 计发生额 占同类交
（不超过） 金额
易的比例
甘肃紫光智能交通与
主机设备、网络设备、存储设备、
控制技术有限公司 50 17.26 0.02%
系统软件、应用软件、技术服务
北京中交兴路信息科
主机设备、网络设备、存储设备、
向关联方 技有限公司及下属子 4,000 3.12 -
系统软件、应用软件、技术服务
销售产品 公司
和提供劳
主机设备、网络设备、存储设备、
务 其他关联方 1,000
系统软件、应用软件、技术服务
小计 5,050 20.38 0.02%
向关联方 甘肃紫光智能交通与 主机设备、网络设备、存储设备、
500 61.32 0.07%
采购产品 控制技术有限公司 系统软件、应用软件、技术服务
2013 年实际发生
2014 年预
交易类别 关联方 交易内容 计发生额 占同类交
（不超过） 金额
易的比例
和接受劳
山东高速信息工程有 主机设备、网络设备、存储设备、
务 5,000 21,187.93 24.76%
限公司 系统软件、应用软件、技术服务
北京掌行通科技有限
数据产品、技术服务、系统软件 300
公司
北京中交兴路信息科
主机设备、网络设备、存储设备、
技有限公司及下属子 1,000
系统软件、应用软件、技术服务
公司
主机设备、网络设备、存储设备、
其他关联方 1,000
系统软件、应用软件、技术服务
小计 7,800 21,249.25 24.83%
合 计 12,850 21,269.63 24.85%-
上述关联交已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过。 表决结果：6
票同意、0 票反对、0 票弃权。
截至 2013 年 12 月 31 日公司经审计净资产为 78,261.00 万元(备考合并财
务报表)，预计 2014 年度发生日常关联交易总额占公司 2013 年经审计净资产的
18%，根据深交所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在
股东大会上对该议案的投票权。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司
注册地址：兰州市城关区张苏滩村 802 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李红
注册资金：6300 万元
税务登记证号：620101712761828
经营范围：交通自动化网络及控制系统技术、服务，交通专用器材、机电产品（不
含机动车）的设计、批发零售，高速公路收费系统、监控系统、通信系统的设计
施工、软件的开发销售，系统集成、交通公路工程技术转让、技术咨询及服务；
建筑智能化工程施工、安全技术防范工程设计、施工（均凭资质证）。
主要股东：紫光捷通科技股份有限公司 42.11%、甘肃省交通服务公司 8.75%、管
理团队及骨干员工 49.15%
2、山东高速信息工程有限公司
注册地址：山东省济南市历城区将军路 143 号济青高速零公里处
企业类型：有限责任公司
法定代表人：马国政
注册资金：11500 万元
税务登记证号：370112740233731
经营范围：公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电
子工程的设计、开发、施工、监理、咨询；城市轨道工程、城市及道路照明工程
施工；计算机系统服务及综合布线；计算机软硬件及辅助设备、通信设备、机械
设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转让、服务；
进出口业务
主要股东：山东省高速公路集团有限公司 95%、紫光捷通科技股份有限公司 5%
3、北京掌行通信息技术有限公司
住所：北京市海淀区知春路 6 号（锦秋国际大厦）B 座 604 室
企业类型：有限责任公司
负责人:夏曙东
注册资本：1000 万元
税务登记证号码：110108051446387
经营范围： 许可经营项目：无
一般经营项目：通信技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询；计算
机系统集成。
主要股东：北京怡和嘉科技发展有限公司、北京掌城科技有限公司
4、北京中交兴路信息科技有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区隆庆街 18 号 A 座 423 室；
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏曙东；
注册资本：4,355.56 万元；
税务登记证号：110192764222236
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务；交通运营信息服务；销售机械设备（小汽车除外）、计算机软硬件及
外围设备、办公用机械、通讯设备（无线发射机除外）、电子元器件；计算机系
统集成；专业承包。
主要股东：北京北斗易行科技有限公司、北京船舶通信导航公司、北京中关村发
展集团股份有限公司、北京永联胜国际投资咨询有限公司和北京建信股权投资基
金（有限合伙）
北京中交兴路信息科技有限公司下属子公司及参股公司共 23 家，包含北京中交
兴路信息科技有限公司海南分公司、北京中交兴路信息科技有限公司江西分公
司、北京中交兴路信息科技有限公司天津分公司、北京中交兴路信息科技有限公
司重庆分公司、湖南中交兴路信息科技有限公司、河北中交兴路信息科技有限公
司、贵州中交兴路信息科技有限公司、安徽中交兴路信息科技有限公司、宁夏中
交兴路信息科技有限公司、乌鲁木齐中交兴路信息科技有限公司、陕西中交兴路
信息科技有限公司、北京中交慧联信息科技有限公司、甘肃中交兴路信息科技有
限公司、湖北中交兴路信息科技有限公司、山西中交兴路信息科技有限公司、北
京中交支付服务有限公司、上海中交兴路腾巍信息科技有限公司、吉林省中交华
驿物流信息服务股份有限公司、北京中交车联科技服务有限公司、重庆中交车联
科技服务有限公司、北京中交兴路供应链管理有限公司、重庆中交兴路供应链管
理有限公司、陕西中交天健车联网信息技术有限公司。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价
格确定。
四、交易协议的主要内容
目前尚未签署相关协议。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场
经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。
公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没
有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
七、当年年初至 5 月底与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
单位：万元
交易类别 关联方 交易内容 已发生额
向关联方 甘肃紫光智能交通与控制技 设备、网络设备、存储设备、系统软件、应
7.69
销售产品 术有限公司 用软件、技术服务
和提供劳
小计 7.69
务
向关联方 设备、网络设备、存储设备、系统软件、应
山东高速信息工程有限公司 1,518.51
采购产品 用软件、技术服务
和接受劳
小计 1,518.51
务
合 计 1,526.20
八、独立董事事前认可和独立意见
公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如
下：公司与关联方的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价依据为
参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联
方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程
序性方面均符合关联交易的相关原则要求。
九、备查文件
1、第二届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2014 年 6 月 10 日
