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北京市天元律师事务所
关于北京联信永益科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见
京天股字（2014）第130号
致：北京联信永益科技股份有限公司
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会会
议（以下简称“本次股东大会”）于2014年6月30日召开。本次股东大会采取现
场表决方式召开，现场会议在北京市东城区广渠家园10号楼召开。北京市天元律
师事务所（以下简称“本所”） 作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，
接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件，以及《北京联信
永益科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程
序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京联信永益科技股份有限公司第二
届董事会第三十八次会议决议公告》、《北京联信永益科技股份有限公司第二届
董事会第四十一次会议决议公告》、《北京联信永益科技股份有限公司第二届监
事会第二十二次会议决议公告》、《北京联信永益科技股份有限公司第二届监事
会第二十四次会议决议公告》及《北京联信永益科技股份有限公司关于召开2013
年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要
的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股
东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
1
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见
如下：
一、 本次股东大会的召集、召开
1. 本次股东大会的召集
公司于2014年6月9日召开的第二届董事会第四十一次会议决议提请召开本
次股东大会，并于2014年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和指定网站上披露了《会议通知》，《会议通知》中载明
了本次股东大会召开的时间、地点、审议议案、出席会议对象、会议登记方法等
事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决的方式召开。现场会议于2014年6月30日上午9:30
在北京市东城区广渠家园10号楼召开，由董事长李超勇主持，完成了全部会议议
程。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
2
1. 出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）共7人，代表公司
有表决权的股份246,655,031股，占公司股份总数的48.79%。其中持股5%以下的中
小股东及股东代表（含股东代理人）4人，代表公司股份数24,264,597股，占公司
股本总额4.80%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会
议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
2. 本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采取现场表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表
决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。出席本次股
东大会现场会议的股东对所审议事项的表决投票，由两名股东代表、一名监事代
表及本所律师共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
经过现场表决，本次股东大会审议通过了列入会议议题的下列议案：
1、《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；
反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权
3
0股。
2、《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；
反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权
0股。
3、《2013年度报告及其摘要》
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；
反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权
0股。
4、《2013年度财务决算报告》
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；
反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权
0股。
5、《2013年度利润分配预案》
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；
反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权
0股。
4
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；
反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权
0股。
7、《关于选举第三届董事会董事的议案》
本议案实行累积投票制，表决情况及结果如下：
7.1 非独立董事候选人
（1）董事候选人夏曙东
表决情况：同意票246,655,031股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（2）董事候选人屈山
表决情况：同意票246,655,031股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（3）董事候选人齐联
表决情况：同意票246,655,031股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（4）董事候选人夏曙锋
表决情况：同意票246,655,031股。
5
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（5）董事候选人周洲
表决情况：同意票246,655,031股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（6）董事候选人王业强
表决情况：同意票246,655,031股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
7.2 独立董事候选人
（1）独立董事候选人马海涛
表决情况：同意票246,655,031股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（2）独立董事候选人刘霄仑
表决情况：同意票246,655,031股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（3）独立董事候选人慕丽娜
表决情况：同意票246,655,031股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
6
8、《关于选举第三届监事会监事的议案》
本议案实行累积投票制，表决情况及结果如下：
（1）监事候选人孙大勇
表决情况：同意票246,655,031股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（2）监事候选人韩婧
表决情况：同意票246,655,031股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
9、《关于2014年度日常关联交易的议案》
关联股东夏曙东、夏曙锋、紫光股份有限公司回避表决。
表决情况：同意票48,017,154股，占参加表决无关联股东所持有效表决权的
100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的无关联中小股东表决情况为：同意15,290,292股，反对0
股，弃权0股。持股5%以下的关联股东夏曙锋（代表公司股份数8,974,305股）回
避表决。
10、《2014年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；
反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权
0股。
7
11、《2014年度对外担保额度的议案》
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；
反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权
0股。
12、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；
反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权
0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席人员资格
合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
（此页以下无正文）
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（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京联信永益科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
于进进
陈惠燕
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编: 100032
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