证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号: 2014-033 北京联信永益科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 北京联信永益科技股份有限公司(以下简称:“公司”)2013年度股东大会 于2014年6月30日上午9:30在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开,出席本 次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表公司股份数246,655,031股,占公 司股本总额48.79%,其中持股5%以下的中小股东及股东代理人4人,代表公司股 份数24,264,597股,占公司股本总额4.80%,符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事会召集,由公司董事长李超勇先生主持,公司部分董事、 监事及董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。北京市天元律师 事务所于进进律师、陈惠燕律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用现场表决方式,审议通过了如下决议: 1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。 表决结果为:同意票246,655,031股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表 决权股份总数的0%。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股,反对0股,弃权 0股。 2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。 表决结果为:同意票246,655,031股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表 决权股份总数的0%。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股,反对0股,弃权 0股。 3、审议通过《2013年度报告及其摘要》。 表决结果为:同意票246,655,031股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表 决权股份总数的0%。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股,反对0股,弃权 0股。 4、审议通过《2013年度财务决算报告》。 表决结果为:同意票246,655,031股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表 决权股份总数的0%。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股,反对0股,弃权 0股。 5、审议通过《2013年度利润分配预案》。 表决结果为:同意票246,655,031股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表 决权股份总数的0%。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股,反对0股,弃权 0股。 6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 表决结果为:同意票246,655,031股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表 决权股份总数的0%。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股,反对0股,弃权 0股。 7、审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》。 本议案实行累积投票制,表决情况及结果如下: 7.1 非独立董事候选人 (1)董事候选人夏曙东 表决情况:同意票246,655,031股,占参加表决股东所持有效表决权的100%。 表决结果:通过。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股。 (2)董事候选人屈山 表决情况:同意票246,655,031股,占参加表决股东所持有效表决权的100%。 表决结果:通过。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股。 (3)董事候选人齐联 表决情况:同意票246,655,031股,占参加表决股东所持有效表决权的100%。 表决结果:通过。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股。 (4)董事候选人夏曙锋 表决情况:同意票246,655,031股,占参加表决股东所持有效表决权的100%。 表决结果:通过。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股。 (5)董事候选人周洲 表决情况:同意票246,655,031股,占参加表决股东所持有效表决权的100%。 表决结果:通过。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股。 (6)董事候选人王业强 表决情况:同意票246,655,031股,占参加表决股东所持有效表决权的100%。 表决结果:通过。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股。 7.2 独立董事候选人 (1)独立董事候选人马海涛 表决情况:同意票246,655,031股,占参加表决股东所持有效表决权的100%。 表决结果:通过。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股。 (2)独立董事候选人刘霄仑 表决情况:同意票246,655,031股,占参加表决股东所持有效表决权的100%。 表决结果:通过。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股。 (3)独立董事候选人慕丽娜 表决情况:同意票246,655,031股,占参加表决股东所持有效表决权的100%。 表决结果:通过。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股。 8、审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》。 本议案实行累积投票制,表决情况及结果如下: (1)监事候选人孙大勇 表决情况:同意票246,655,031股,占参加表决股东所持有效表决权的100%。 表决结果:通过。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股。 (2)监事候选人韩婧 表决情况:同意票246,655,031股,占参加表决股东所持有效表决权的100%。 表决结果:通过。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股。 9、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》。 关联股东夏曙东、夏曙锋、紫光股份有限公司回避表决。 表决结果为:同意票48,017,154股,占出席会议无关联股东有表决权股份总 数的100%;反对票0股,占出席会议无关联股东有表决权股份总数的0%;弃权 票0股,占出席会议无关联股东有表决权股份总数的0%。 其中持股5%以下的无关联中小股东表决情况为:同意15,290,292股,反对0 股,弃权0股。持股5%以下的关联股东夏曙锋(代表公司股份数8,974,305股)回 避表决。 10、审议通过《2014年度综合授信额度的议案》。 表决结果为:同意票246,655,031股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表 决权股份总数的0%。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股,反对0股,弃权 0股。 11、审议通过《2014年度对外担保额度的议案》。 表决结果为:同意票246,655,031股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表 决权股份总数的0%。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股,反对0股,弃权 0股。 12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果为:同意票246,655,031股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表 决权股份总数的0%。 其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意24,264,597股,反对0股,弃权 0股。 三、 律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市天元律师事务所于进进律师、陈惠燕律师现场见证, 并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股 东大会出席人员资格合法有效、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程 序和表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 北京联信永益科技股份有限公司董事会 2014 年 7 月 1 日