证券代码：002373             证券简称：千方科技            公告编号： 2014-041



                     北京千方科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 21 日以
专人送达形式发出会议通知，于 2014 年 8 月 26 日上午 10:00 在北京市海淀区学
院路唯实大厦 9 层会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由董事长夏曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：

    二、   董事会会议审议情况
    1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2014年半年度报告及摘要》；
    半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发
表了独立意见，相关意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、   备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                          北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                                   2014 年 8 月 28 日



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