证券代码：002373        证券简称：千方科技       公告编号： 2014-042


                      北京千方科技股份有限公司

                 第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2014年8月21日以专
人送达方式发出会议通知，于2014年8月26日上午11:00点在北京市海淀区学院路
唯实大厦9层会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，
监事会主席孙大勇先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。



    二、   监事会会议审议情况
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2014年半年度报告及
摘要》；
    监事会认为董事会编制和审核的公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、   备查文件
    经与会监事签字的公司第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。
                                          北京千方科技股份有限公司董事会
                                                  2014 年 8 月 28 日