证券代码：002373             证券简称：千方科技         公告编号： 2014-051



                        北京千方科技股份有限公司

                     第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、     董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2014 年 10 月 8 日以
电子邮件形式发出会议通知，于 2014 年 10 月 13 日 15:30 在北京市海淀区学院路
39 号唯实大厦 9 层会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事
屈山先生因工作原因未能出席，委托董事长夏曙东先生代为出席会议，并行使表
决权。董事王业强先生因工作原因未能出席，委托董事夏曙锋先生代为出席会议，
并行使表决权。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、     董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于北京掌城科技有限公司增资北京掌行通信息技术有限
公司的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资
公告（掌行通）》。
    2、 审议通过了《关于北京北大千方科技有限公司对外投资设立北京千航信
通科技有限公司的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资
公告（千航信通）》。
    3、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司关于投资江苏本能科技有限公
司的议案》。
           表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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    具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资
公告（本能科技）》。

    三、   备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四次会议决议。




    特此公告。


                                        北京千方科技股份有限公司董事会
                                               2014 年 10 月 15 日




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