千方科技:第三届监事会第三次会议决议公告2014-10-29
证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2014-056
北京千方科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2014年10月22日以
专人送达方式发出会议通知,于2014年10月27日上午11:00点在北京市海淀区学
院路唯实大厦9层会议室召开。应参加表决的监事三名,实际参加表决的监事三
名,监事会主席孙大勇先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年第三季度报告及摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为董事会编制和审核的公司 2014 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网,全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
经与会监事签字的公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2014 年 10 月 29 日