千方科技:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见2014-11-26
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议了《关于任命周洲
先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事会已向独立董事提交了前述人员的资
料,独立董事在审阅有关文件的同时,就相关情况向公司进行了询问,根据《公
司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定,基于独立
董事的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
1、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效;
2、周洲先生具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件;未发现有《公
司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在如下情形:
1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
2)最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;
4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;
5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
3、聘任周洲先生为公司的董事会秘书,不存在损害公司及其他股东利益的
情况。
4、同意聘任周洲先生为公司的董事会秘书。
(此页无正文,为《北京千方科技股份有限公司独立董事聘任公司高级管理人员
的独立意见》签字页。)
独立董事:
马海涛 刘霄仑 慕丽娜
年 月 日