证券代码：002373             证券简称：千方科技           公告编号： 2014-060



                    北京千方科技股份有限公司

                             对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资
三级子公司北京掌城科技有限公司（以下简称“掌城科技”）拟以自有资金 500
万元在安徽省阜阳市设立阜阳千方信息科技有限公司（以下简称“阜阳千方”），
拓展智能交通系统经营业务。
    2、根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、出资方式

      出资人            出资方式       出资金额（万元）          占比
    掌城科技              货币                    500            100%
       合计                                       500            100%

    2、标的公司基本情况

    公司名称：阜阳千方信息科技有限公司

    公司类型：有限责任公司

    法定代表人：孙学军

    注册资本：500万元

    经营范围：智能交通及数据信息的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨



                                                                            1
询、技术服务、技术培训；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；软件开发；
基础软件服务；应用软件服务；交通信息服务；销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品、通讯设备；数据信息平台建设与服务；专业承包。设计、制作、代理、
发布广告；市场调查；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

    三、对外投资的目的和对公司的影响

    本次对外投资的资金全部来源于掌城科技自有资金，对公司本年度的财务状
况和经营成果不会产生重大影响。

    公司通过设立子公司承接当地智能公交电子站牌的经营，有利于公司更好地
为客户服务，进一步提高客户满意度，也能够为公司在周边地区业务的开拓提供
坚实稳定的基础。同时，在当地的就近策略(当地招聘，就近服务等)也能较大程
度降低经营成本，提高公司盈利水平。

    四、备查文件

    1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                       北京千方科技股份有限公司董事会
                                               2014 年 11 月 26 日




                                                                      2