证券代码：002373             证券简称：千方科技           公告编号： 2014-068



                    北京千方科技股份有限公司

                             对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、为进一步拓展北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业务
领域，实现上市公司在大智能交通产业的科学布局，公司全资子公司北京千方信
息科技集团有限公司的全资子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大
千方”）拟出资设立海南科力千方科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册
为准，以下简称“海南科力”）。海南科力注册资本为人民币 500 万元，北大千
方出资现金 255 万元，科力电子信息有限公司（以下简称“科力电子”）出资现
金 200 万元，冯礌现金出资 45 万元。

    2、根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、出资方式

      出资人           出资方式        出资金额（万元）          占比
    北大千方              货币                    255            51%
    科力电子              货币                    200            40%
       冯礌               货币                    45              9%
       合计                                       500            100%
    2、标的公司基本情况

    公司名称：海南科力千方科技有限公司(暂定名，最终名称以工商注册为准)



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    公司类型：有限责任公司

    法定代表人：陆鹏

    注册资本：500万元

    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培
训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、
软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；专业承包。（未取得行政许可项目除外）

       三、对外投资的目的和对公司的影响

    公司在海南设立合资子公司，充分利用在智能交通技术及市场的运营经验，
有利于进一步拓展公司的业务区域及业务范围，实现公司在大交通产业的科学布
局。

    本次对外投资的资金全部来源于北大千方自有资金，对公司本年度的财务状
况和经营成果不会产生重大影响。

       四、备查文件

    1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                          北京千方科技股份有限公司董事会
                                                  2014 年 12 月 17 日




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