千方科技：2015年度日常关联交易预计公告2014-12-24
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2014-071
北京千方科技股份有限公司
2015 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）根据实际经
营需要，对 2015 年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。根据深圳证券交
易所股票上市规则等有关规定，关于预计 2015 年度日常关联交易事项将提交公
司 2015 年第一次临时股东大会审议。
公司预计 2015 年度发生日常关联交易的情况如下：
单位：万元
2014 年 1-9 月
实际发生额
交易 2015 年预计发
关联方 交易内容
类别 生额（不超过） 占同类交
金额
易的比例
甘肃紫光智能交
主机设备、网络设备、存储设备、
向关 通与控制技术有 50.00 18.92 0.02%
系统软件、应用软件、技术服务
联方 限公司
销售 北京中交兴路信
主机设备、网络设备、存储设备、
产品 息科技有限公司 16,000.00 3,081.15 3.25%
系统软件、应用软件、技术服务
和提 及下属子公司
供劳
主机设备、网络设备、存储设备、
务 其他关联方 3,000.00
系统软件、应用软件、技术服务
小计 19,050.00 3,100.07 3.27%
向关 甘肃紫光智能交
主机设备、网络设备、存储设备、
联方 通与控制技术有 500
系统软件、应用软件、技术服务
采购 限公司
2014 年 1-9 月
实际发生额
交易 2015 年预计发
关联方 交易内容
类别 生额（不超过） 占同类交
金额
易的比例
产品
山东高速信息工 主机设备、网络设备、存储设备、
和接 10,000 1,493.89 2.11%
程有限公司 系统软件、应用软件、技术服务
受劳
务 北京掌行通科技
数据产品、技术服务、系统软件 1,500
有限公司
北京中交兴路信
主机设备、网络设备、存储设备、
息科技有限公司 3,000
系统软件、应用软件、技术服务
及下属子公司
主机设备、网络设备、存储设备、
其他关联方 3,000
系统软件、应用软件、技术服务
小计 18,000 1,493.89 2.11%
合计 37,050 4,593.96 5.38%
上述关联交易 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日累计发生额数据未经审计，为公司
财务部门核算数据，最终以 2014 年度审计报告为准。
二、关联方基本情况
与公司发生交易的关联方主要包括：北京中交兴路信息科技有限公司及其子
公司和本公司控股子公司之联营企业、合营企业。（以下简称“关联方”）。关联
交易内容：及公司全资、控股子公司，向关联方销售产品和提供劳务，同时向关
联方采购产品和接受劳务。
1、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司
注册地址：兰州市城关区张苏滩村 802 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李红
注册资金：6300 万元
税务登记证号：620101712761828
经营范围：交通自动化网络及控制系统技术、服务，交通专用器材、机电产品（不
含机动车）的设计、批发零售，高速公路收费系统、监控系统、通信系统的设计
施工、软件的开发销售，系统集成、交通公路工程技术转让、技术咨询及服务；
建筑智能化工程施工、安全技术防范工程设计、施工（均凭资质证）。
主要股东：紫光捷通科技股份有限公司 42.105%、甘肃省交通服务公司 8.75%、
管理团队及骨干员工 49.145%
2、山东高速信息工程有限公司
注册地址：山东省济南市历城区将军路 143 号济青高速零公里处
企业类型：有限责任公司
法定代表人：马国政
注册资金：11500 万元
税务登记证号：370112740233731
经营范围：公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电
子工程的设计、开发、施工、监理、咨询；城市轨道工程、城市及道路照明工程、
机电工程的施工；安防工程的设计、施工；计算机系统服务及综合布线（以上凭
资质证经营）；计算机及通讯设备、通信资源租赁；计算机软件开发、信息系统
集成服务、信息技术咨询服务、数据处理及储存服务；计算机硬件及辅助设备、
非专控通讯设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转
让、服务；进出口业务。（未取得专项许可的项目除外）。主要股东：山东省高速
公路集团有限公司 95%、紫光捷通科技股份有限公司 5%
3、北京掌行通信息技术有限公司
住所：北京市海淀区知春路 6 号（锦秋国际大厦）B 座 604 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人:孙亚夫
注册资本：3204.34 万元
税务登记证号码：110108051446387
经营范围：通信技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系
统集成。
主要股东：北京怡和嘉科技发展有限公司 55%、北京掌城科技有限公司 45%
4、北京中交兴路信息科技有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区隆庆街 18 号 A 座 423 室；
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏曙东；
注册资本：4,355.56 万元；
税务登记证号：110192764222236
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和
互联网信息服务）。技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；交通运营信息
服务；销售机械设备、计算机软硬件及外围设备、办公用机械、通讯设备（无线
发射机除外）、电子元器件、摩托车及零配件、汽车（不含九座及九座以下乘用
车）；运输代理服务；仓储服务、装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济
信息咨询（不含行政许可的项目）；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理
进出口。
主要股东：北京千方集团有限公司、北京船舶通信导航公司、北京中关村发展集
团股份有限公司、北京永联胜国际投资咨询有限公司和北京建信股权投资基金
（有限合伙）、北京交投车联投资中心（有限合伙）
北京中交兴路信息科技有限公司下属子公司及参股公司共 23 家，包含湖南
中交兴路信息科技有限公司、河北中交兴路信息科技有限公司、贵州中交兴路信
息科技有限公司、安徽中交兴路信息科技有限公司、宁夏中交兴路信息科技有限
公司、乌鲁木齐中交兴路信息科技有限公司、陕西中交兴路信息科技有限公司、
北京中交慧联信息科技有限公司、甘肃中交兴路信息科技有限公司、湖北中交兴
路信息科技有限公司、山西中交兴路信息科技有限公司、江西中交兴路信息科技
有限公司、北京中交支付服务有限公司、上海中交兴路腾巍信息科技有限公司、
吉林省中交华驿物流信息服务股份有限公司、北京中交兴路车联网科技有限公
司、重庆中交兴路车联网科技有限公司、北京中交兴路供应链管理有限公司、重
庆中交兴路供应链管理有限公司、陕西中交天健车联网信息技术有限公司、北京
中交联合运输有限责任公司、河南中交慧联信息科技有限公司、江西中交慧联信
息科技有限公司。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价
格确定。
四、交易协议的主要内容
目前尚未签署相关协议。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场
经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。
公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没
有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
七、独立董事事前认可和发表的意见
公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如
下：公司与关联方的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价依据为
参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联
方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程
序性方面均符合关联交易的相关原则要求。
八、备查文件
1、临时提案；
2、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2014 年 12 月 24 日
