证券代码：002373           证券简称：千方科技          公告编号： 2015-002



                     北京千方科技股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2015 年 1 月 5 日以电
子邮件形式发出会议通知，于 2015 年 1 月 8 日上午以通讯方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于北京千方信息科技集团有限公司向紫光捷通科技股份
有限公司增资的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为支持公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信
息”）的控股子公司紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）的发
展，满足招标项目对紫光捷通注册资本的要求，千方信息拟以紫光捷通归属于千
方信息的资本公积及未分配利润 7067.1492 万元转增紫光捷通注册资本，紫光捷
通其余股东以资本公积及未分配利润同比例增资。本次增资完成后，紫光捷通的
注册资本变更为人民币 20,000 万元。具体内容见同日刊登在巨潮资讯网的《对外
投资公告》 。

    三、   备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                           北京千方科技股份有限公司董事会
                                                  2015 年 1 月 9 日

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