证券代码：002373           证券简称：千方科技          公告编号： 2015-004



                       北京千方科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2015 年 1 月 15 日以
电子邮件形式发出会议通知，于 2015 年 1 月 20 日 09:30 以通讯方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事
和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于北京掌城文化传媒有限公司对郑州警安保全技术有限
公司进行增资及股权收购的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资
公告（警安公司）》。

    三、   备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第九次会议决议；
    2、由北京掌城文化传媒有限公司、郑州航天平达智能交通信息有限公司、任
民以及郑州警安保全技术有限公司签订的《关于郑州警安保全技术有限公司股权
转让与增资之合作协议》。


    特此公告。


                                           北京千方科技股份有限公司董事会
                                                  2015 年 1 月 21 日


                                    1