证券代码：002373           证券简称：千方科技          公告编号： 2015-006



                       北京千方科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2015 年 2 月 2 日以电
子邮件形式发出会议通知，于 2015 年 2 月 5 日 9:30 以通讯方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高
管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过了如下决议：

    二、   董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于千方科技对外投资设立北京千方车信科技有限公司的
议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资
公告（千方车信）》。
    2、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司关于董事会对总经理办公会授
权的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    董事会将授予公司总经理办公会在本届董事会任期内，行使以下职权：

    1、决定在连续12个月内单笔或累计金额不超过公司最近一期经审计净资产3%
的投资方案，包括但不限于对外投资、收购资产、委托贷款等；

    2、决定并处理在银行授信额度内的相关银行业务。




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三、   备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十次会议决议。




特此公告。


                                    北京千方科技股份有限公司董事会
                                             2015 年 2 月 6 日




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