证券代码：002373              证券简称：千方科技          公告编号：2015-016



                      北京千方科技股份有限公司

                           独立董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 8
日收到公司独立董事马海涛先生的辞职报告。马海涛先生因个人原因提出辞去公
司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。
由于马海涛先生辞职将导致公司独立董事人数少于 3 人且少于董事会总人数的
三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工
作制度》的规定，马海涛先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任
为止。
    马海涛先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决
策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健
康发展发挥了积极作用。在此对马海涛先生为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢。
    特此公告。




                                           北京千方科技股份有限公司董事会
                                                   2015 年 4 月 9 日