证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-016 北京千方科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 4 月 8 日收到公司独立董事马海涛先生的辞职报告。马海涛先生因个人原因提出辞去公 司独立董事职务,并相应辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。 由于马海涛先生辞职将导致公司独立董事人数少于 3 人且少于董事会总人数的 三分之一,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工 作制度》的规定,马海涛先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任 为止。 马海涛先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决 策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健 康发展发挥了积极作用。在此对马海涛先生为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 2015 年 4 月 9 日