北京千方科技股份有限公司

          独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外

                                      担保情况的独立意见


             根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
         公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、《关于规范上市公司对
         外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）、《深圳证券交易所中小企业板上
         市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京千方科技股份
         有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责
         的态度，对公司截止 2014 年 12 月 31 日关于控股股东及其他关联方占用公司资
         金、公司对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
             1、经审查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵
         守证监发[2003]56 号文的规定，不存在与证监发[2003]56 号文规定相违背的情
         形。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不
         存在以前年度发生并累计至 2014 年 12 月 31 日的违规占用资金情况。
             2、公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来
         及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
         知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行
         对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
             3、公司累计和当期对外担保情况
             （1）报告期内对外担保情况：
序                担保额   担保                                    审批程
      担保对象                      合同有效期          债权人                担保余额     逾期情况
号                  度     类型                                      序
     北京北大千            连带    2013 年 12 月 23   中国建设银   2013 年
                  4,000                                                                    未发生逾
1    方科技有限            责任    日至 2017 年 10    行北京北环   年度股    860.75 万元
                  万元                                                                     期情况
         公司              保证        月 26 日           支行     东大会
     北京北大千            连带    2014 年 12 月 4    北京银行中   2013 年
                  3,000                                                                    未发生逾
2    方科技有限            责任   日至 2018 年 4 月   关村海淀园   年度股    26.10 万元
                  万元                                                                     期情况
         公司              保证          4日          支行         东大会
             （2）截止2014年12月31日，公司累计对外担保额度为7,000万元，全部为对
         全资子公司的担保，占2014年12月31日公司经审计资产总额（合并口径）的3.19%、
占净资产的6.81%。
    截止2014年12月31日，公司对外担保余额为886.85万元，占公司2014年12月
31日经审计资产总额的0.40%、占归属于母公司股东权益的0.93%；截至意见出
具日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    （3）被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，
为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至意见出具日，尚无明
显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
    （4）公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保
均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。



    （以下无正文）
（此页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关
联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见》之签署页。）


独立董事：




    马海涛                  刘霄仑                  慕丽娜




                                                     年      月   日