北京千方科技股份有限公司

       独立董事关于董事会发放高级管理人员年效益薪酬

                             的独立意见


     北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公
司高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司独立董事，现就
上述事项发表独立意见如下：
     公司高级管理人员 2014 年度业绩考核评价、效益薪酬核算符合《北京千方
科技股份有限公司高级管理人员薪酬方案》的相关规定；审议决策程序符合《公
司章程》和有关管理办法的规定。
     同意董事会确定的公司高级管理人员 2014 年度绩效薪酬发放方案。



    （以下无正文）
（此页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于董事会发放高级管
理人员年效益薪酬的独立意见》之签署页。）


独立董事：




    马海涛                  刘霄仑                  慕丽娜




                                                     年   月   日