证券代码：002373                证券简称：千方科技                公告编号： 2015-017



                         北京千方科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、     董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2015 年 4 月 17 日
以电子邮件形式发出会议通知，于 2015 年 4 月 27 日 9:30 在北京市海淀区学院路
39 号唯实大厦 9 层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 8 名，独立董事慕丽娜女士因工作原因未能出席，委托独立董事刘霄仑先生
代为出席，并行使表决权。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员
列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如
下决议：

    二、     董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《总经理工作报告》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、 审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事马海涛、刘霄仑、慕丽娜向董事会提交了2014年度述职报告，
并 将 在 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 述 职 ， 述 职 报 告 全 文 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司2014年度股东大会审议。
    3、 审议通过了《2014年度报告及摘要》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    该项议案尚待提交公司2014年度股东大会审议。
    4、 审议通过了《2014年度财务决算报告》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该项议案尚待提交公司2014年度股东大会审议。
    5、 审议通过了《北京千方科技科技股份有限公司2014年度内部控制自我评
价报告》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司董事会审议了审计委员会提交的《2014年度内部控制自我评价报告》，认
为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符
合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2014年
度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，报告全文
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、 审议通过了《2014年度利润分配预案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2014 年 度 母 公 司 净 利 润
168,006,482.86 元，加年初未分配利润-108,031,069.20 元，提取法定盈余公积
金5,997,541.37 元，扣除分配2013年度的现金红利0.00元、送股股利0.00元，2014
年度可供分配利润总额为53,977,872.29 元。
    公司 2014 年度现金分红预案为：以截止 2014年12 月 31日公司总股本
505,507,719股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），共计派发
50,550,771.90元，剩下的未分配利润3,427,100.39元结转下一年度。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司2014年度股东大会审议。
    7、 审议通过了《2015年度综合授信额度的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技

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集团有限公司、二级子公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限
公司、北京掌城文化传媒有限公司、北京掌城科技有限公司，拟于 2015 年度向各
银行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。
    决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途
将按照公司及下属子公司、二级公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长签
署借款合同及其他相关文件。
    该项议案尚待提交公司2014年度股东大会审议。
    8、 审议通过了《2015年度对外担保额度的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2015年度本公司拟为下属二级子公司北京北大千方科技有限公司、北京掌城
科技有限公司及其下属子公司的银行融资业务提供连带责任担保，担保金额不超
过人民币5亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具
体办理相关事宜。
    具体内容见刊登在同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担
保额度的公告》。
    该项议案尚待提交公司2014年度股东大会审议。
    9、 审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，负
责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务，聘期一年，审计费用
不超过120万元。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚待提交公司2014年度股东大会审议。
    10、 审议通过了《关于修改高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理
人员薪酬与考核管理制度》。

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       11、 审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       12、 审议通过了《2015年第一季度报告及摘要》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年第
一季度报告及摘要》。
       13、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
    该项议案尚待提交公司2014年度股东大会审议。
       14、 审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2014年度股东大会的通知》。



       三、   备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十二次会议决
议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                             北京千方科技股份有限公司董事会
                                                         2015 年 4 月 28 日




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