证券代码：002373          证券简称：千方科技        公告编号： 2015-018


                      北京千方科技股份有限公司

                  第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、     监事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2015年4月17日以专
人送达方式发出会议通知，于2015年4月27日上午11:00点在北京市海淀区学院路
唯实大厦9层会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，
监事会主席孙大勇先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。



    二、     监事会会议审议情况

    1、      审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
          表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
          本议案尚待提交公司 2014 年度股东大会审议。
    2、      审议通过了《2014年度报告及摘要》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为董事会编制和审核的公司2014年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案尚待提交公司2014年度股东大会审议。
    2014年度报告及摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、      审议通过了《2014年度财务决算报告》；
          表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、      审议通过了《内部控制自我评价报告》；
          表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观
反映了公司内部控制的实际情况。
    5、      审议通过了《2014年度利润分配预案》；
          表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、      审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
          表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、      审议通过了《2015年第一季度报告及摘要》。
          表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为董事会编制和审核的公司2015年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015年第一季度报告正文刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、     备查文件

          1、 经与会监事签字的公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                           北京千方科技股份有限公司董事会
                                                     2015 年 4 月 28 日