证券代码：002373             证券简称：千方科技        公告编号： 2015-030



                       北京千方科技股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2015 年 5 月 13 日
以电子邮件形式发出会议通知，于 2015 年 5 月 18 日 16:00 在北京市海淀区学院
路 39 号唯实大厦 9 层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况
     1、 审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本次调整完成后第三届董事会专门委员会的组成情况如下：
    (1) 第三届董事会战略委员会的组成人员为夏曙东、屈山、周洲，任命夏曙东
        先生担任主任委员。
    (2) 第三届董事会提名委员会的组成人员为夏曙东、HE NING、刘霄仑，任命
        HE NING先生担任主任委员。
    (3) 第三届董事会薪酬与考核委员会的组成人员为屈山、慕丽娜、刘霄仑，任
        命慕丽娜女士担任主任委员。
    (4) 第三届董事会审计委员会的组成人员为刘霄仑、HE NING、慕丽娜，任命
        刘霄仑先生担任主任委员。



    三、   备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十三次会议决

                                      1
议。


    特此公告。




                     北京千方科技股份有限公司董事会
                            2015 年 5 月 19 日




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