证券代码：002373            证券简称：千方科技         公告编号： 2014-051



                     北京千方科技股份有限公司

                   关于签署《合资协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、    对外投资概述

    1、为拓展公司产品及解决方案在民用航空领域的应用，北京千方科技股份
有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）拟与航联保险经纪有限公司（以
下简称“航联保险”）、东航金控有限责任公司以及北京千方永信技术服务中心
（有限合伙）签订《关于设立航联千方技术（北京）有限公司之合资协议》，四
方拟共同出资设立航联千方技术（北京）有限公司（暂定名，最终名称以工商注
册为准，以下简称“航联千方”、“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币
2000 万元，其中，千方科技以现金出资 900 万元，航联保险经纪有限公司以现
金出资 500 万元，东航金控有限责任公司以现金出资 200 万元，北京千方永信技
术服务中心（有限合伙）以现金出资 400 万元。

    2、根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司总经理办公会审批
权限范围内，无需提交董事会审议。

    3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

    二、    交易对手方的基本情况

    1、公司名称：航联保险经纪有限公司

    公司类型：有限责任公司（中外合资）

    法定代表人：李永奇

    公司住所地：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦9层

    注册资本：5000万元

    经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保
险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、



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风险管理咨询服 务；中国保监会批准的其他业务。

    2、公司名称：东航金控有限责任公司

    公司类型：有限责任公司

    法定代表人：肖顺喜

    公司住所地：上海市闵行区吴中路686弄3号

    注册资本：638071.8万

    经营范围：实业投资，房地产业的开发投资，投资管理，企业资产委托管理，
投资咨询（除经纪），金属材料、化工产品（除危险品）、食用农产品（不含生
猪产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，计算机软件开发，物业管理，
货运代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    3、公司名称：北京千方永信技术服务中心（有限合伙）

    公司类型：有限合伙企业

    法定代表人：孟涛

    公司住所地：北京市海淀区知春路113号0717I

    经营范围：技术服务、技术咨询；经济贸易咨询；投资管理；资产管理。（下
期出资时间为2017年05月15日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动。）

    三、     投资标的的基本情况

    1、出资方式

                出资人                 出资方式   出资金额（万元） 占比
        北京千方科技股份有限公司         货币          900         45%
         航联保险经纪有限公司            货币          500         25%
         东航金控有限责任公司            货币          200         10%
北京千方永信技术服务中心（有限合伙）     货币          400         20%
                  合计                                 2000        100%
    2、标的公司基本情况

    公司名称：航联千方技术（北京）有限公司(暂定名，最终名称以工商注册
为准)

    公司类型：有限责任公司

    法定代表人：未定，董事长为公司的法定代表人



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    公司住所地：北京市海淀区知春路113号0717H

    注册资本：2000万元

    经营范围：其它技术推广服务(暂定，最终经营范围以工商注册为准)

    四、     合资协议的主要内容

    合资公司董事会和管理人员的组成安排：

    1、合资公司设立股东会，由合资公司全体股东组成，股东会是合资公司的
最高权力机构。有关股东会职权，股东会会议的通知和召集、召开，股东会的议
事方式和表决程序，按照《公司章程》的规定执行。

    2、合资公司设董事会，由7名董事组成。每届董事会由千方科技提供3名董
事人选、航联保险提供2名董事人选、其余两方各提供1名董事人选，经合资公司
股东会审议通过后担任。董事会成员任期3年，任期届满，经股东继续推荐可连
选、连任。

    3、合资公司设董事长1名，由千方科技委派。

    4、合资公司的法定代表人为董事长。

    5、合资公司不设监事会，设1名监事，行使监事会职权，由千方科技提名，
经合资公司股东会审议通过后担任。

    6、合资公司的经营管理机构由董事会决定。合资公司实行董事会领导下的
总经理负责制。

    7、合资公司设总经理1名，由千方科技推荐、董事会决定并聘用，负责合资
公司的日常经营管理、经营计划的制定、年度财务预算的制定并经董事会批准后
实施；合资公司可设置若干副总经理，由合资公司董事会决定并聘用，协助合资
公司的日常经营管理。

    8、合资公司设财务负责人1名，由千方科技委派。

    9、董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员，其
任职资格应当符合《公司法》等法律法规的规定，其他未明确的事项，遵照《公
司法》等相关法律法规执行。

    五、     对外投资的目的和对公司的影响

    公司本次对外投资，本着四方优势互补、资源共享的原则，充分发挥行业资
源整合优势、技术领先优势和运营支持能力优势。打造航旅出行的新入口，提供
端到端的大交通和旅游服务优势产品。




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    本次对外投资的资金全部来源于千方科技自有资金，对公司本年度的财务状
况和经营成果不会产生重大影响。公司通过本次合作将进一步拓展公司产品和解
决方案的应用领域，拓宽公司产品的市场空间，有助于公司深层切入民航领域，
提升公司行业影响力和综合竞争力。
    六、   风险提示

    合资公司在设立以及成立后在项目实施、合资经营等方面存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。

    七、   备查文件

    1、北京千方科技股份有限公司与航联保险经纪有限公司、东航金控有限责
任公司以及北京千方永信技术服务中心（有限合伙）签订的《关于设立航联千方
技术（北京）有限公司之合资协议》。



    特此公告。




                                       北京千方科技股份有限公司董事会
                                               2015 年 7 月 21 日




                                                                     4