证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-068
北京千方科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2015 年 8 月 26 日（周三）下午 14：00。
（2）网络投票时间：2015 年 8 月 25 日至 8 月 26 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 26 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 8 月 25 日下午
15:00 至 2015 年 8 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长夏曙东先生。
6、会议出席情况：
（1）现场会议出席情况：
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份
207,866,318股，占公司股份总数的41.1203%。
（2）网络投票股东参与情况：
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投
票的股东12人，代表股份150,457,699股，占上市公司总股份的29.7637%。
合 计 参 加 本 次 临 时 股 东 大 会 的 股 东 及 委 托 代 理 人 为 18 人 ， 代 表 股 份
358,324,017股，占上市公司总股份的70.8840%，其中除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东
代理人）（以下简称“中小投资者”）11人，代表股份28,855,177股，占上市公司
总股份的5.7082%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章
程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的投票表决方式审议通过了
如下决议：
1、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果如下：
同意票358,270,817股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9852%；
反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
2、 逐项审议通过《关于非公开发行股票方案的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、重庆中智慧通信息科技有限公司回避表决。
2.1 发行方式
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
2.2 本次发行股票的种类和面值
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
2.3 本次发行的数量
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
2.4 发行对象
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
2.5 认购方式
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
2.6 上市地点
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
2.7 发行股份的价格及定价原则
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
2.8 发行股份的限售期
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
2.9 募集资金用途
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票53,200股，弃权票0股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票53,200股，弃权票0股。
2.11 决议的有效期
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
3、 审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、重庆中智慧通信息科技有限公司回避表决。
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
4、 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议
案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、重庆中智慧通信息科技有限公司回避表决。
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
5、 审议通过《关于夏曙东认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、重庆中智慧通信息科技有限公司回避表决。
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
6、 审议通过《关于公司与夏曙东签订附条件生效的非公开发行股份认购协
议的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、重庆中智慧通信息科技有限公司回避表决。
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
7、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、重庆中智慧通信息科技有限公司回避表决。
表决结果如下：
同意票358,270,817股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9852%；
反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
8、 审议通过《关于提请股东大会批准夏曙东及其一致行动人免于以要约收
购方式增持公司股份的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、重庆中智慧通信息科技有限公司回避表决。
表决结果如下：
同意票150,468,999股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9647%；反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
9、 审议通过《关于追加 2015 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》。
表决结果如下：
同意票358,270,817股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9852%；
反对票0股，弃权票53,200股。
其中中小投资者表决情况为：同意票28,801,977股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8156%，反对票0股，弃权票53,200股。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所于进进律师、陈惠燕律师现场见证，
并出具了《关于北京千方科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意
见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、 备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《关于北京千方科技股份有限公司2015年第
二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 27 日
